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Registrazione e requisiti normativi presso Valtrevia
Valtrevia opera in conformità con i requisiti normativi in vigore e si affida a standard consolidati per il rispetto delle regole applicabili alle transazioni finanziarie e alla gestione del rischio.
| Area di competenza | Registrazione / Requisito | Autorità di vigilanza o registro |
|---|---|---|
| Svizzera (livello federale) | Autorizzazione o vigilanza sui servizi finanziari, sulla gestione patrimoniale, sulla negoziazione di titoli e su altre attività regolamentate – a seconda del modello di business | Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) |
| Prevenzione del riciclaggio di denaro (AMLA) | Gli intermediari finanziari sono soggetti alle disposizioni della legge sul riciclaggio di denaro; a seconda dell'attività, può essere richiesta l'affiliazione a un OAD | FINMA / OAD riconosciuti |
| Sistemi di negoziazione DLT / blockchain | Obbligo di autorizzazione per i sistemi di negoziazione DLT a seconda della loro struttura e dei servizi offerti | FINMA (FinfraG) |
| Infrastrutture di rilevanza sistemica | Vigilanza sui sistemi di pagamento e di regolamento di rilevanza sistemica | Banca nazionale svizzera (BNS) / FINMA |
| Registrazione della società | Iscrizione al registro di commercio cantonale con consultazione centralizzata tramite ZEFIX | Registro di commercio cantonale / ZEFIX |