Sichern Sie Ihr Konto mit Valtrevia
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Registrierung und regulatorische Anforderungen bei Valtrevia
Valtrevia arbeitet im Einklang mit geltenden regulatorischen Anforderungen und setzt auf etablierte Standards zur Einhaltung von Vorschriften im Bereich Finanztransaktionen und Risikomanagement.
| Zuständigkeitsbereich | Registrierung / Anforderung | Aufsichts- bzw. Registerstelle |
|---|---|---|
| Schweiz (Bundesebene) | Bewilligung bzw. Aufsicht für Finanzdienstleistungen, Vermögensverwaltung, Effektenhandel und weitere regulierte Tätigkeiten – je nach Geschäftsmodell | Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) |
| Geldwäschereiprävention (AMLA) | Finanzintermediäre unterstehen den Vorgaben des Geldwäschereigesetzes; je nach Tätigkeit ist eine Anbindung an eine SRO erforderlich | FINMA / anerkannte SRO |
| DLT- / Blockchain-Handelssysteme | Bewilligungspflicht für DLT-Handelssysteme je nach Struktur und angebotenen Dienstleistungen | FINMA (FinfraG) |
| Systemisch relevante Infrastrukturen | Überwachung von Zahlungs- und Abwicklungssystemen mit systemischer Bedeutung | Schweizerische Nationalbank (SNB) / FINMA |
| Unternehmensregistrierung | Eintragung im kantonalen Handelsregister mit zentraler Einsicht über ZEFIX | Kantonales Handelsregister / ZEFIX |